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De donde proviene la frase «Lavado de Dinero»



Todo comenzó hace unos años cuando un famoso gánster italiano llamado Al Campone que convirtió a Chicago en los Estados Unidos, en un imperio del delito.

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Al final de los años 20, este mafioso, logró entrar a la famosa lista de los más buscado del FBI, por todos los crímenes que había cometido.

Pero que tiene que ver este famoso delincunete con el Lavado de Dinero, pues básicamente Al Capone, fue conocido por tener una gran red de lavanderías, el caso fue que el tomaba el dinero del robo, prostitución, drogas y otros delitos, e iba al banco y alegaba que todo ese dinero lo hacía con las ganancias obtenidas de sus lavanderías. Al ser depositado en el banco, este no prestaba mucha atención ya que era muy común recibir depósitos de dinero a diario de ganancias de establecimientos.

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Luego que el dinero entraba a los bancos, era retirado de forma natural, y para el mundo su dinero estaba como nuevo, sin ningún tipo de mancha criminal. Y lo que hasta nuestros días se ha vuelto una práctica para aquellos que cometen delito y quieren hacer que su dinero sucio sea lavado.

Es por esto que luego de encontrar esta forma de crímen, se crearon en los bancos departamentos encargados de encontrar operaciones sospechosas.